Binance, geçtiğimiz yıl ABD makamlarıyla yaptığı 4 milyar dolarlık tarihi anlaşmanın ve ödenen devasa cezanın ardından şimdi de 1.7 milyar dolarlık kripto para transferi iddialarıyla yeniden gündemde. Bu yeni bomba, yatırımcılar ve düzenleyiciler arasında kripto borsasının gerçekten değişip değişmediği sorusunu alevlendiriyor.
İRAN VE TERÖR FİNANSMANI İDDİALARI
Dagensps haber sitesinde yer alan ve önde gelen uluslararası yayın organlarının iç sızıntılara dayandırdığı raporlara göre, Binance platformu üzerinden İran Devrim Muhafızları ve Yemen'deki Husilerle bağlantılı hesaplara yaklaşık 1.7 milyar dolar değerinde kripto para aktarıldığı iddia ediliyor. Ancak Binance yönetimi bu iddiaları kesin bir dille reddederek, tespit edilen şüpheli hesapların anında kapatıldığını ve ilgili resmi makamlara bildirildiğini savunuyor.
İÇ SORUŞTURMACILAR VE İSTİFALAR
İddialara göre, 2025 sonbaharında bu kritik güvenlik açığını tespit edip yönetime bildiren uzmanlar kısa süre içinde işten çıkarıldı. Binance ise bu kişilerin sistemdeki açıkları bulduğu için değil, gizli müşteri verilerini işleme protokollerini ihlal ettikleri gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldıklarını belirtiyor. Ayrıca, üst düzey uyumluluk (compliance) yöneticileri ve denetimcilerin peş peşe istifa etmesi, şirket içindeki yasadışı işlem engelleme mekanizmalarının etkinliği konusunda ciddi şüpheler uyandırıyor. Şirket, yasadışı faaliyetleri tespit etme ve durdurma sistemlerinin sürekli iyileştirildiğini ve İran merkezli borsalara olan maruziyetin büyük ölçüde sıfırlandığını ifade ediyor. Binance'in 2023'te ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı anlaşma, kara para aklama kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 milyar dolardan fazla ceza ödemesini gerektirmişti. Bu anlaşmanın en önemli şartlarından biri, uyumluluk ve denetim sistemlerinin kusursuz çalışmasıydı. Eğer 2024-2025 yıllarındaki bu tür sızıntıların devam ettiği kanıtlanırsa, bu durum borsanın ABD hükümetiyle yaptığı anlaşmayı tehlikeye atabilir. Uyumluluk departmanındaki önemli isimlerin ayrılması, bağımsız denetim mekanizmalarının şirket yönetimiyle ters düştüğünün bir işareti olarak yorumlanıyor. Kripto piyasalarının güven üzerine kurulu olduğu düşünülürse, bu tür iddialar kurumsal yatırımcıların paniğe kapılmasına ve platformdan milyarlarca dolar çekmesine neden olabilir.
