Jeffrey Epstein'ın karıştığı skandalın yankıları küresel finans dünyasını sarsmaya devam ediyor. Çocuk istismarı ve insan kaçakçılığıyla suçlanan ve 2019'da hapiste ölen Epstein'ın finansal ağının incelenmesi, bankaların müşteri denetim mekanizmalarını mercek altına aldı.
DEV BANKALAR MİLYONLARCA DOLARLIK UZLAŞMALAR İMZALADI
ABD'nin önde gelen finans kuruluşlarından JPMorgan Chase, Epstein mağdurları tarafından açılan toplu davada yaklaşık 290 milyon dolarlık bir uzlaşmaya imza attı. Bankanın, Epstein'ın şüpheli nakit çekimleri ve fuhuş trafiğine yönelik ödemeleri yeterince rapor etmediği iddiaları gündeme geldi. JPMorgan'ın Epstein ile ilişkisini sonlandırmasının ardından hesaplarını devralan Deutsche Bank da benzer suçlamalarla karşılaştı. 2020'de New York finansal denetim otoritelerine zayıf müşteri izleme ve risk yönetimi uygulamaları nedeniyle ceza ödeyen Deutsche Bank, 2023'te Epstein mağdurlarıyla 75 milyon dolarlık bir uzlaşmaya vardı. Savcılık, Epstein'ın "yüksek riskli müşteri" olarak sınıflandırılmasına rağmen şüpheli transferlerin etkin bir şekilde denetlenmediğini vurguladı.
DİĞER BANKALAR VE MİLYARDER YATIRIMCILAR DA İNCELEMEDE
Mahkeme belgeleri, Bank of America, BNY Mellon, Goldman Sachs ve HSBC gibi diğer büyük bankaların da Epstein ile geçmişteki hesap ilişkilerinin incelendiğini ortaya koydu. ABD Adalet Bakanlığı'nın soruşturma dosyaları, Epstein'ın ağır suçlamaların ortasında dahi bazı milyarder yatırımcılarla ticari ilişkilerini sürdürdüğünü gösteriyor. Belgelerde adı geçen Palantir'in kurucularından Peter Thiel'in, Epstein'ın kurucu ortağı olduğu Valar Ventures aracılığıyla yatırım fırsatlarına erişim sağladığı bilgisi de yer alıyor.
