İstanbul'da gerçekleştirilen dördüncü dalga kara para aklama operasyonu kapsamında 76 kişi gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, suç gelirlerinin özellikle Kapalıçarşı’da yer alan döviz istasyonları üzerinden aklandığı tespit edildi.
PARAVAN ŞİRKETLER ARACILIĞIYLA YASADIŞI FAALİYETLER
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi raporlarına göre, paravan şirketler ve gerçek kişiler üzerinden oluşturulan bir ağla yasa dışı bahis, forex ve çeşitli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin sisteme sokulduğu belirlendi. Bu durumda, Türkiye’de faaliyet gösteren e-para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden işlem gören suç gelirleri, “profesyonel bir aklama sistemi” oluşturdu.
SUÇ GELİRLERİNE EL KONULDU
Operasyonun bir parçası olarak, paravan şirketlerin yöneticileriyle birlikte, suç gelirlerinin dönüşümünde rol oynadığı değerlendirilen Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkilileri de gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde, MASAK raporları doğrultusunda 335 milyon lira değerindeki 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu. Başsavcılık, bu dördüncü dalga operasyonun “çok yönlü ve kararlılıkla sürdürüldüğünü” açıkladı.
