SUÇLAMALAR VE SORUŞTURMA
Yöneticilere yöneltilen suçlamalar arasında "kara para aklama", "kaçakçılık" ve "suç örgütü kurma" yer alıyor. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında yaptığı açıklamada, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğunu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulduğunu, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiğini belirtti. MASAK raporları ve mali denetim birimlerinin raporları soruşturmanın temelini oluşturuyor. Açıklamada, yüksek miktarda para girişinin yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılmak suretiyle izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleri ile vergi yükümlülüğünün azaltıldığı tespit edildiği vurgulandı.
CAN HOLDİNG'İN FAALİYET ALANLARI
Petrol istasyonları, eğitim kurumları ve elektronik eşya üretimiyle bilinen Can Holding, geçtiğimiz aylarda Ciner Yayın Holding'deki hisselerin tamamını 800 milyon dolar ödeyerek satın almıştı. Holding bünyesinde Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT gibi kanallar bulunuyor. Bunun yanı sıra, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi eğitim kurumları, Energy akaryakıt istasyonları, Golden Hill Hotel, Mediza Hospital ve beton santralleri ile lojistik sektöründeki yatırımları da Can Holding'in faaliyet alanları arasında yer alıyor. Holdingin kurucusu Zamanhan Can olup, 1952 Doğubayazıt doğumlu. Şirket, 1972 yılında kurulmuş ve zamanla faaliyet alanlarını genişletmiştir. Son olarak Kemal Can tarafından yönetiliyordu.