İstanbul merkezli Ozan Elektronik Para A.Ş. ile ilgili yürütülen operasyon, büyük yankı uyandırdı. Bu operasyonda 11 kişi gözaltına alındı ve toplam 72 milyon TL değerinde malvarlığına el konulduğu açıklandı. Şirketin yasa dışı bahis gelirlerini finansal sistemlere aktarmak için kullanıldığı ortaya çıkarıldı.
SUÇ GELİRLERİNİN AKTARIM YÖNTEMLERİ
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2024/175787 sayılı soruşturmasında, sanal POS cihazlarının suç gelirlerini transfer etmekte rol oynadığı tespit edildi. Libya ve Irak gibi riskli ülkelerden gelen işlemlerin engellenmediği ve şirket içi kontrol sistemlerinin kasıtlı olarak zayıflatıldığı belirlendi. Ayrıca, şirket sahibi Ozan Özerk'in ortak olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden sigorta primi adı altında para akışının sağlandığı ve bu gelirlerin meşru gösterilerek sisteme dahil edildiği ortaya çıktı.
ESKİ OPERASYONLARIN DEVAMI
31 Ekim 2025'teki ilk operasyonda, şirketin üst yönetiminden altı şüpheli tutuklanmıştı ve 402 milyon TL değerinde taşınmaz, araç ile şirket payına el konulmuştu. Şirkete TMSF tarafından kayyımlık atanmıştı. Devam eden soruşturmada, eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknolojisi çalışanları, risk yönetimi personeli, yazılım uzmanları ve finans-muhasebe yöneticilerinin suç gelirlerinin aklanmasına karıştığı saptandı. Bu nedenle, 16 şüpheliden 11'i yakalanarak gözaltına alındı ve onlara ait 2 konut, 2 arsa ile 3 araçtan oluşan malvarlıklarına 72 milyon TL değerinde el konuldu.
